ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya Yasadışı Finans Faaliyetleri ve Kara Para Aklama İhlalleri Nedeniyle 1,21 Milyar Dolarlık Ceza Kesti

ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America'ya 1,21 milyar dolar tutarında mali bir ceza kestiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, bu yaptırımın bakanlık tarihindeki en yüksek üçüncü mali ceza olduğu belirtildi. Aynı zamanda, Bank of America'ya uygulanan bu ceza, Para Denetleme Ofisi (OCC) tarihindeki en büyük yaptırım olma özelliğini taşıyor. Cezanın gerekçesi olarak, bankanın öncelikli ulusal güvenlik risklerini azaltma ve raporlama yükümlülüklerini yerine getirmede başarısız olduğu iddia edildi. İhlallerin temelini, özellikle Çin'deki kara para aklama şebekeleri ve ABD'nin güneybatı sınırındaki yasadışı finans faaliyetlerine yönelik operasyonlardaki eksiklikler oluşturdu.